Список вопросов и документов для юридической проверки корпоративного статуса компании и ее активов

CПИСОК ВОПРОСОВ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ

КОРПОРАТИВНОГО СТАТУСА КОМПАНИИ И ЕЕ АКТИВОВ

1. Информация и Документы В ОТНОШЕНИИ КОМПАНИИ

1.1 Создание; структура органов управления; участники/акционеры.

1.1.1 Копия свидетельства о регистрации Компании:

1) если Компания была учреждена до 2002 года - копия свидетельства о присвоении основного государственного регистрационного номера («ОГРН»);

2) если Компания является иностранной и действует в Российской Федерации через филиал/представительство – копия положения о представительстве, копия документа, подтверждающего полномочия главы филиала/представительства, выписка из соответствующего реестра государственной регистрационной палаты.

1.1.2 Копия документа об учреждении Компании («Решение», «Протокол №1») и нижеперечисленные документы (в случае, если применимо):

1) если подписантами являются представители юридических лиц – учредителей – копия документа, подтверждающего полномочия лиц на подписание документа об учреждении Компании;

2) если учреждение Компании являлось крупной сделкой для юридического лица – учредителя, или если требовалось получение одобрения супруга физического лица – учредителя – копия документа, подтверждающего одобрение передачи имущества в уставный капитал Компании;

3) копия уведомления и/или ходатайства в Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации («ФАС») об учреждении Компании.

1.1.3 Копии учредительного договора и/или устава Компании со всеми дополнениями и изменениями, вносившимися с момента создания Компании («Учредительные Документы»), а также копии предыдущих редакций Учредительных документов и свидетельств, удостоверяющие регистрацию таких изменений.

1.1.4 Выписка из единого государственного реестра юридических лиц Российской Федерации («ЕГРЮЛ») по состоянию на дату, наименее отдаленную от даты настоящего запроса; копии свидетельств о внесении любых изменений в сведения о Компании, содержащиеся в ЕГРЮЛ.

1.1.5 Информация (вместе со всеми подтверждающими копиями документов) об адресе (месте нахождения) Компании (и адресе, по которому находятся руководящие органы Компании, если они находится в месте, отличном от места нахождения Компании). Копии документов, подтверждающих правомочность использования Компанией текущего юридического адреса.

1.1.6 Копии документов подтверждающих оплату уставного капитала Компании.…